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孟加拉国央行约1亿美元被盗 嫌犯指向两名中国人

工夫:2016-04-02
[导读]被称为“史上最大银行网络失贼案”的孟加拉国央行巨款被盗事情正在观察中。据《菲律宾商报》30日报道,在菲律宾商讨院29日的听证会上,依据案件一名要害人的证词,怀疑指向两名中国人。

  被称为“史上最大银行网络失贼案”的孟加拉国央行巨款被盗事情正在观察中。据《菲律宾商报》30日报道,在菲律宾商讨院29日的听证会上,依据案件一名要害人的证词,怀疑指向两名中国人。     孟加拉国央行在美国纽约联邦储藏银行开设的账户2月据称遭黑客打击,被偷取约1亿美元,资金随后被转至斯里兰卡和菲律宾。孟加拉国有关部分从斯里兰卡追回2000万美元,其他8100万美元据信已流入菲律宾的赌场。

  美国《华尔街日报》30日报道说,菲律宾反洗钱机构上周对菲律宾博彩中介人吉姆·王(或名王金鑫)和另一名中国籍赌场中介提起刑事诉讼,称两人违背该国反洗钱法。王29日在听证会上否定筹划这次偷盗举动,称他只担任笔译任务,协助相干人士开立接纳赃款的账户。他指认这8100万美元是由来自北京的高舒华(音)和来自澳门的丁志泽(音)转入菲律宾的。

  法新社批评说,王的证词好像为破获此案带来一线曙光。孟加拉国央行行长拉赫曼已因而事于15日向总理提交辞呈。这起偷盗事情也曝光了由于对赌场办理松懈,菲律宾是怎样成为洗钱之地的。菲律宾执法规则,国度反洗钱委员会对流入赌场及中介机构的款子不予检察。

  美国彭博社报道称,现在,两名中国籍嫌犯着落不明。菲律宾反洗钱委员会29日表现,已联络中国驻菲律宾大使馆寻求帮忙,协助寻觅能够在中国境内的潜伏证人。

  据孟加拉国媒体报道,该国网络平安专家佐哈以为,这起惊天金融案应归罪于孟加拉国央行初级官员的渎职和落伍的网络平安办理。之后,佐哈奥秘失落。孟加拉国央行则以为,纽约联邦储藏银行在这次案件中存在严重忽略,正在为执法诉讼做预备。据彭博社此前报道,偷盗者事先获取了孟加拉国央行的官方代码,试图从该央行在纽约联邦储藏银行的账户上盗取近10亿美元。纽约联邦储藏银行一共收到35笔买卖要求,他们回绝了此中代价8.5亿美元的30笔转账要求,但5笔总代价1.01亿美元的买卖被经过,但尔后却把这5笔买卖标志为“需求停止失职观察”。